Golden Global Yatırım Bankası OFAC Yaptırımlarına Yanıt Verdi

Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından İran’a yönelik yeni yaptırımlar kapsamında bankanın adının geçmesine ilişkin açıklama yaptı. Banka, OFAC’ın resmi internet sitesinde ve bazı basın organlarında yer alan, 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Banka, yaptığı yazılı açıklamada, “İddialara mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır” ifadesine yer verdi. 1 Haziran 2020 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) alınan izinle faaliyete geçen Golden Global, kurulduğu günden bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kurallarına uyum sağladığını belirtti. Açıklamada, “Kurulduğu yıldan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kural, teamül ve uyum hususlarında gerekli tüm hassasiyeti istisnasız bir şekilde yerine getirmiş olup tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçmiştir” denildi. Banka, OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık ettiği iddia edilen kişi ve kurumların kendi müşterileri olmadığını vurguladı. “Bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır” ifadesiyle, iddiaların asılsız olduğunu yineledi. Golden Global Yatırım Bankası, OFAC yaptırımlarına karşı yerel ve uluslararası mevzuat çerçevesinde hukuki haklarını kullanacağını da duyurdu. Açıklamada, “Konu ile ilgili yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında, tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarımızı en etkin bir şekilde kullanarak gerçeklikten uzak iddia ve karara karşı en kısa sürede aksiyon alınacaktır” denildi. Banka, tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahip olduğunu da belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, İran’a yönelik ekonomik yaptırımların bankaları da hedef alacağını ve bu hafta bir, sonraki hafta ise başka bir bankaya yönelik yaptırım açıklanabileceğini ifade etmişti. Bu durum, ABD’nin son dönemde İran’a yönelik yaptırım politikasını genişlettiğini ve özellikle İran’ın uluslararası finansal ağlarını hedef aldığını gösteriyor.