Turuncu Holding ve 25 Şirketine Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirketine yönelik yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında kayyum atandığını duyurdu. Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Açıklamada, Türk Elektronik Para AŞ (Param) ve Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması hakkında MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim raporları ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri doğrultusunda incelemeler yapıldığı belirtildi. Bu incelemelerde, çok sayıda yüksek hacimli finansal işlemin tespit edildiği ve bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik adımlar atıldı. Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu gelişmelerin ardından, Turuncu Holding ve bağlı şirketlerine kayyum atanması kararlaştırıldı.