Türkiye, 2026-2030 yılları arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla yeni bir strateji belgesi hazırladı. Bu belge, mali suçlara karşı eylem planları geliştirmeyi ve adli süreçlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Strateji belgesi, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına karşı daha etkili el koyma ve müsadere uygulamalarını içeriyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan genelgeye göre, yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ve nakit kontrolleri kapsamında açılan adli soruşturmalar öncelikli olacak. MASAK, karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve adli taleplerin hızlı yanıtlanmasını sağlayacak. Ayrıca, MASAK tarafından hazırlanan raporların takibi, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik olarak yapılacak. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak 'terörizmin finansmanı' soruşturması açılacak. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle geliştirilecek. Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtlar elektronik ortama aktarılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı asgari olarak 6 aylık periyotlarda ortak çalışmalar yürütecek. Eğer ticaret sicili ile gerçek faydalanıcılık sicili arasında uyumsuzluk tespit edilirse, veriler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Mükelleflerin risk analiz çalışmalarına dahil edilmesi ve denetim programına alınması da değerlendirilecek. Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesi için mevcut çalışma gruplarına yeni alt çalışma grupları eklenecek. Bu gruplar, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak ve operasyonel etkinliği artırmayı hedefleyecek. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temsilcilerinden oluşacak. Bu gruplar, operasyonel etkililiği iyileştirmek ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla ortak çalışmalar yürütecek. Ayrıca, mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve operasyonel düzeyde devam eden vakalarla ilgili görüşmelerin yapılabileceği Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek. Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak. Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalar ve stratejik amaçlar Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
Bakan Bayraktar TR-2 Araştırma Reaktörü'nün Yeniden Lisanslandığını Açıkladı
21:05 - SİYASET